講述人：湖北省宜城市人民檢察院 金晨晨
襄陽(yáng)檢察好故事
“被告人吳天（化名）以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取他人財(cái)物102.665萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大......犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金八萬(wàn)元......”
在看到法院判決書(shū)的那一刻，我無(wú)比激動(dòng)，歷時(shí)八個(gè)多月的吳天系列詐騙案終被一錘定音，這是我第一次見(jiàn)證師傅黃新華檢察官辦理重特大案件。
△ 黃新華檢察官工作照
2021年4月，師傅辦理了一起公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的詐騙案：經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查認(rèn)定，犯罪嫌疑人吳天在2020年11月至2021年1月，以向?qū)W員承諾免考辦證的方式騙取5名被害人報(bào)名費(fèi)、替考費(fèi)等，共計(jì)6萬(wàn)元。
師傅通過(guò)初步審查卷宗材料，理清了事件脈絡(luò)：2012年，吳天還是一名在校學(xué)生，平時(shí)利用課余時(shí)間在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)兼職招生，在此期間認(rèn)識(shí)了一些假證販子，看著他們淡定自若地游走于大街小巷，提供各類(lèi)假證，收獲著完全不成正比的“勞動(dòng)報(bào)酬”。眼紅的吳天面對(duì)如此的誘惑，終是撇開(kāi)了道德良知，一腳踏上了賊船，且漸行漸遠(yuǎn)。
利用學(xué)到的這些手段，吳天于2015年成立某教育公司專門(mén)給人辦證，初期的收益還算不錯(cuò)，來(lái)錢(qián)比打工容易多了?？墒请S著國(guó)家法律體系的完善，管控也越來(lái)越嚴(yán)格，從前的那一套不再管用。于是，吳天短暫地回歸了正途，重拾舊業(yè)，繼續(xù)為培訓(xùn)機(jī)構(gòu)介紹學(xué)員，收取中介費(fèi)。但與從前相比，這種“事多錢(qián)少”的工作讓嘗過(guò)甜頭的吳天心生不甘。為了提高“工作效率”，吳天開(kāi)始把工作重心放在了“前端”，花費(fèi)大量的時(shí)間和精力贏得他人信任，然后只收錢(qián)，不辦事；漸漸地，吳天騙取的收益越來(lái)越多，而與犯罪伏法的距離也越來(lái)越近……
“我沒(méi)有詐騙，公安局的筆錄是因?yàn)樗麄冃逃嵄乒?，我不得不簽……”在檢察機(jī)關(guān)提審吳天時(shí)，他突然翻供，面對(duì)這種情況，在旁記錄的我也為師傅捏了把汗。
“這種情況很常見(jiàn)，尤其是一些重大刑事犯罪，他這樣反而顯得心虛，我先查看下訊問(wèn)視頻……”師傅依然神情自若。
針對(duì)吳天的口供，師傅調(diào)取了訊問(wèn)視頻一一核對(duì)，發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)在訊問(wèn)過(guò)程中并無(wú)刑訊逼供行為，而且吳天在供述時(shí)的精神狀態(tài)和態(tài)度都很好。因此師傅推斷，吳天雖然突然翻供，但他在公安機(jī)關(guān)的供述必有可取之處。于是師傅通過(guò)對(duì)照吳天的供述、比對(duì)其手機(jī)中提取的微信聊天記錄和證人證言、被害人陳述等證據(jù)，赫然發(fā)現(xiàn)吳天詐騙案中的被害人可能不止5人，涉案金額可能特別巨大，案情重大復(fù)雜。
通過(guò)再次審查，吳天被依法批準(zhǔn)逮捕。隨后，師傅立即與偵查人員詳細(xì)溝通案件新發(fā)現(xiàn)，并列明了偵查方向和注意事項(xiàng)，引導(dǎo)偵查取證和固定證據(jù)?？紤]到本案的重大性，在公安機(jī)關(guān)偵查期間，師傅時(shí)刻跟蹤著案件的進(jìn)展情況，不停地與偵查人員進(jìn)行溝通，提出新的偵查提綱。
△ 金晨晨工作照
功夫不負(fù)有心人。2021年6月底，宜城市公安局以吳天系列詐騙案向我院移送審查起訴，被害人涉及全國(guó)10個(gè)省市40余人，詐騙金額共計(jì)56萬(wàn)余元。
收到案件后，師傅帶著我一一聯(lián)系40多名被害人了解情況，并告知相關(guān)的權(quán)利義務(wù)。
“他就是個(gè)騙子，只拿錢(qián)不干事，話說(shuō)得比誰(shuí)都漂亮，不僅騙了我，連我的朋友也跟著上當(dāng)了……”根據(jù)這名被害人的講述，師傅發(fā)現(xiàn)以前的卷宗里并沒(méi)有他們的材料，而且部分吳天提到的被害人也沒(méi)有材料，于是趕緊聯(lián)系偵查人員對(duì)這部分被害人補(bǔ)充偵查取證。
與此同時(shí)，師傅第二次提審了吳天。
“我根本就沒(méi)有詐騙，我和武漢的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有合作，我把學(xué)員報(bào)考信息都發(fā)給他們……”
“具體發(fā)給了誰(shuí)？”
“我不知道他的名字，我們都是用微信聯(lián)系的……”
獲悉這一情況后，師傅在吳天的微信中找到了他與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)兩者之間確實(shí)存在聯(lián)系，但是卻并沒(méi)有找到他所發(fā)過(guò)去的報(bào)考信息。
師傅猜測(cè)：聊天記錄或許已被刪除。隨后，他又聯(lián)系偵查人員，前往武漢某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)走訪核查，最終聯(lián)系到了該培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人。
“我們之前和吳天確實(shí)有過(guò)合作，也收過(guò)他發(fā)來(lái)的學(xué)員信息，但人數(shù)很少。后來(lái)吳天打著與我們機(jī)構(gòu)合作的名義在外騙取學(xué)員的報(bào)名費(fèi)，有被騙學(xué)員還找上門(mén)來(lái)理論，把我們搞得焦頭爛額，之后就再?zèng)]合作了。”
經(jīng)核對(duì)，該機(jī)構(gòu)收到的學(xué)員信息亦不在本案被害人名單中，吳天的謊言實(shí)在經(jīng)不起推敲。
隨著證據(jù)鏈的逐漸完善，最終認(rèn)定犯罪嫌疑人吳天從2017年4月至2021年3月期間，通過(guò)朋友圈、熟人推薦等渠道宣傳自己可以辦理學(xué)歷提升、教師證、建造師證等業(yè)務(wù)，以承諾考試包過(guò)、短期拿證、學(xué)信網(wǎng)可查詢等話術(shù)，騙取被害人報(bào)名費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、替考費(fèi)等；除此之外，吳天還以有渠道辦理武漢戶口、購(gòu)買(mǎi)武漢市房源等方式誘騙被害人交定金和茶水錢(qián)（活動(dòng)經(jīng)費(fèi)），錢(qián)到手后，吳天并不提供承諾的服務(wù)，而以各種理由推脫，直到最后徹底失聯(lián)。吳天采取前述方法，共詐騙多名被害人一百余萬(wàn)元。
考慮到吳天頑固不化，不肯認(rèn)罪認(rèn)罰，師傅又對(duì)每一起犯罪事實(shí)進(jìn)行分析研討、固定證據(jù)，最終形成了九千多字的起訴書(shū)，于2021年9月底以涉嫌詐騙罪，犯罪數(shù)額特別巨大，向宜城市人民法院提起公訴。
2021年12月，該案在宜城市人民法院刑事審判庭公開(kāi)開(kāi)庭審理。當(dāng)審判長(zhǎng)訊問(wèn)被告人對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)是否有異議時(shí)，吳天當(dāng)庭否認(rèn)犯罪事實(shí)：
“我沒(méi)有詐騙，收取學(xué)員的費(fèi)用一部分通過(guò)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)報(bào)了名，一部分退還給了學(xué)員，還有一部分是因?yàn)橐咔榈脑驔](méi)退下來(lái)……”
針對(duì)吳天的辯解，我方列舉了培訓(xùn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的證言、學(xué)員名單、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，證實(shí)吳天并未將本案中被害人的報(bào)名信息發(fā)給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)報(bào)名；且根據(jù)被害人陳述及吳天與被害人的微信聊天記錄顯示，吳天在騙取被害人信任后，以各種名目收取費(fèi)用，但并未進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的工作，且以學(xué)校放假、疫情影響等理由長(zhǎng)期拖延履行；若是學(xué)員發(fā)現(xiàn)被騙，步步緊逼，吳天便給他們辦理部分退款先穩(wěn)住被害人情緒，然后找理由繼續(xù)拖延，最后不了了之。
經(jīng)過(guò)四小時(shí)的庭審，面對(duì)一項(xiàng)項(xiàng)證據(jù)，被告人吳天的心理防線徹底崩潰，最終深刻認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，明白了他的行為給被害人造成的傷害，當(dāng)庭表示愿意認(rèn)罪認(rèn)罰。
從初查金額6萬(wàn)元到最終認(rèn)定詐騙金額過(guò)百萬(wàn)元的過(guò)程，使我深深體會(huì)到了“公訴引導(dǎo)偵查”的力量與真諦，同時(shí)，協(xié)助師傅辦案的經(jīng)歷，也讓我對(duì)檢察工作有了更深入的了解。
來(lái)源 | 宜城檢察
編輯 | 王濟(jì)榮
審核 | 吳平